31 марта 2023 года в 14.00 состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Красный пищевик-АгроСервис» (далее - Собрание) по адресу: г. Бобруйск, ул. Марии Бобровой, 7, 2 этаж (кабинет директора).

Повестка дня Собрания:

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Красный пищевик-АгроСервис» за 2022 год и основных направлениях деятельности ОАО «Красный пищевик-АгроСервис» в 2023 году.

2. Отчет наблюдательного совета о работе в 2022 году.

3. Отчет ревизионной комиссии о работе в 2022 году. Заключение по результатам проведения ежегодной ревизии.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Красный пищевик-АгроСервис» за 2022 год при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

5. Распределение прибыли по итогам работы ОАО «Красный пищевик-АгроСервис» за 2022 год.

6. Распределение чистой прибыли ОАО «Красный пищевик-АгроСервис» в 2023 году.

7. Выплата дивидендов по результатам 2022 года.

8. Определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Красный пищевик-АгроСервис».

9. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Красный пищевик-АгроСервис».

10. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Красный пищевик-АгроСервис».

11. Утверждение «Положения о наблюдательном совете открытого акционерного общества «Красный пищевик-АгроСервис».

12. Утверждение «Регламента работы открытого акционерного общества «Красный пищевик-АгроСервис» с реестром владельцев ценных бумаг».

13. Внесение изменений в «Положение об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Красный пищевик-АгроСервис».

14. Утверждение «Положения о раскрытии информации о деятельности открытого акционерного общества «Красный пищевик-АгроСервис».

15. Совершение крупной сделки ОАО «Красный пищевик-АгроСервис».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании (дата формирования реестра владельцев акций): 10 марта 2023 года.

Регистрация участников Собрания проводится 31 марта 2023 года с 13.00 до 14.00 часов по адресу: г. Бобруйск, ул. Марии Бобровой, 7, 2 этаж, приемная директора.

Участникам Собрания необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров также и доверенность.

Время и место ознакомления лиц, имеющих право на участие в Собрании, с информацией по вопросам повестки дня Собрания: в рабочие дни, начиная с 21 марта 2023 года, с 08.00 до 16.30 по адресу: г. Бобруйск, ул. Марии Бобровой, 7, 2 этаж (в приемной директора), а в день проведения Собрания – по месту его проведения (информация о деятельности Общества за отчетный год доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Собрании, с 11 марта 2023 года).

Контактные телефоны: директор Босяков Александр Петрович (80225) 729227, (8029) 7471814; приемная 8(0225) 716182; секретарь наблюдательного совета Шевченко Елена Александровна (80225) 716230.